El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la OFAC y la FinCEN, anunció múltiples medidas contra una red de contrabando transfronterizo de combustible y evasión fiscal ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las operaciones ilícitas, conocidas coloquialmente en México como «huachicol» y «huachicol fiscal», generan decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal utilizando documentación aduanera falsificada, empresas ficticias y el desvío de recursos desde Estados Unidos hacia México.
Claves de las Tramas de Contrabando
- Doble flujo ilícito: Las actividades de hidrocarburos ilegales son actualmente la mayor fuente de ingresos no relacionada con las drogas para los cárteles. Abarcan desde el robo de combustible a Pemex en México, hasta el contrabando de petróleo crudo hacia el norte (EE. UU.) y la importación ilegal de gasolina y diésel hacia el sur (México).
- Evasión del IEPS: En la ruta hacia el sur, el combustible adquirido de distribuidores estadounidenses es introducido de contrabando a México mediante empresas de fachada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- Mecanismos financieros: Los cárteles utilizan el sistema financiero mexicano para enviar transferencias internacionales y activos digitales a distribuidores cómplices en EE. UU., o realizan depósitos estructurados en efectivo con ganancias del narcotráfico como método de blanqueo de capitales.
Principales Sancionados por la OFAC
La acción penalizó de manera directa a dos ciudadanos mexicanos y a sus redes operativas:
- Óscar Guillermo Juraidini Silva: Identificado como el cerebro financiero y contable de la red del CJNG. Gestionaba empresas ficticias y falsificaba pedimentos aduaneros para ingresar combustible bajo clasificaciones erróneas. Se sancionaron seis de sus empresas en México (incluyendo Centro Cambiario La Peseta, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes) y una en el Reino Unido (Cucumber Sweet Waves Ltd).
- J. Refugio Ruiz Villagómez: Vinculado al contrabando de combustible sin permisos a través de las firmas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Ruiz Villagómez pagaba cuotas a los cárteles para usar los puertos de entrada fronterizos y movilizó millones de dólares en el sistema estadounidense con terceros ligados al CJNG.
Repercusiones de las Medidas
Como resultado de las sanciones, todos los bienes, empresas y derechos de las personas y entidades bloqueadas que se encuentren en EE. UU. o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados. Adicionalmente, se prohíbe cualquier transacción comercial o provisión de fondos con los designados, bajo el riesgo de enfrentar penalizaciones civiles, criminales o sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras.
Con información de corresponsales internacionales. Las Breves Informativas.
Las Breves Informativas
