El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), hizo oficial una de las actualizaciones sancionatorias más amplias en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
La medida golpea simultáneamente la infraestructura financiera de redes del crimen organizado transnacional, organizaciones catalogadas como terroristas y estructuras estatales del gobierno cubano.
1. Acción histórica contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
La OFAC calificó esta intervención como la acción individual más grande registrada hasta la fecha contra la estructura financiera y operativa del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.
- Operadores y familiares sancionados: La lista de personas bloqueadas incluye a más de una veintena de individuos clave vinculados al cártel. Entre los nombres figuran Gerardo Botello Rozalez («El Cachas»), Juan Carlos González («Pelón»), Rodolfo Alejandro Loza García («El 26») y Francisco Noé González Ramírez («El F1»), así como a múltiples familiares y prestanombres en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Tamaulipas.
- Diversificación del blanqueo de capitales: Las sanciones evidencian cómo el CJNG ha permeado diversos sectores económicos legítimos para lavar activos y sostener sus actividades. Entre las empresas congeladas se encuentran:
- Sector Agropecuario y Bebidas: Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V., Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V., Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.
- Seguridad Privada y Transporte: Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Optic Private Transportation y Transic Logistic.
- Combustibles y Construcción: Petrocoda S.A. de C.V., Strong Energy S.A. de C.V. y Hurrari Kash S.A.
- Comercio al por menor y salud: Licorerías (El Almacén), tiendas de calzado (Bubux Baby Shoes), comercializadoras de productos alimenticios (Medin Products) y suplementos (Mundo Fit Suplementos).
2. Bloqueo a redes de financiamiento de Hamás y la Hermandad Musulmana
En el frente del combate al terrorismo internacional (bajo la Orden Ejecutiva 13224), el Tesoro de EE. UU. desmanteló canales financieros que abastecían a Hamás y a la Hermandad Musulmana en Egipto.
- Redes financieras en Turquía: Se sancionó a operadores clave como Khaldun Khamis Zakaria Alden, Abdulla Issam Ahmad Al-Jebouri y Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri, vinculados a la compañía El-Kahira For General Trading (también conocida como Primatech o Dubai Company for Exchange), entidad utilizada para transferir fondos hacia Hamás.
- Criptomonedas identificadas: La OFAC incluyó de manera explícita múltiples direcciones de billeteras digitales de criptomonedas (red TRON / TRX) pertenecientes a Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri, bloqueando estos activos para evitar la evasión de sanciones mediante dinero digital.
- Organizaciones benéficas fachada: Se incluyó en la lista a la entidad Madad Palestine Charitable Society, radicada en Gaza, por servir como un brazo financiero encubierto de Hamás.
3. Nuevas restricciones y licencias asociadas al régimen cubano
Respecto a Cuba, el Departamento del Tesoro ejecutó acciones combinadas entre sanciones específicas contra entidades gubernamentales e individuos del régimen, y la emisión de licencias operativas de liquidación.
- Nuevos funcionarios e instituciones sancionadas:
- Funcionarios: José Angel Portal Miranda (Ministro de Salud Pública de Cuba) y Gretza Sánchez Padrón, vinculados a la Unidad Central de Cooperación Médica.
- Entidades Estatales y Financieras: Se aplicaron sanciones a Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA), Einarbo S.A., la firma de remesas e inversiones Orbit S.A., y la Terminal de Contenedores de Mariel S.A.
- Emisión de Licencias Generales (Cuba):
- Licencia General 2: Autoriza la liquidación y cierre gradual (wind down) de transacciones que involucren a la entidad de inversión CEIBA Investments Limited.
- Licencia General 3: Permite transacciones específicas relacionadas con la deuda, patrimonio o contratos derivados de CEIBA Investments Limited.
- Licencia General 4: Autoriza transacciones operativas esenciales para misiones oficiales de terceros países ubicadas en Cuba.
Todas las propiedades, bienes e intereses en posesión o control de personas de los EE. UU. (o dentro del territorio estadounidense) pertenecientes a los individuos y empresas citados han sido bloqueados de forma inmediata. Asimismo, las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas a estos designados corren el riesgo de ser objeto de sanciones secundarias por parte de la OFAC.
Fuente: OFFICE OF TERRORISM AND FINANCIAL INTELLIGENCE / Corresponsales Internacionales / Las Breves Informativas
Las Breves Informativas
